证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编号：2024-051亚洲色图 美腿丝袜
上海市北高新股份有限公司
对于2024年第五次临时激动大会加多临时提案的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何失误纪录、误导性敷陈大概紧要遗漏，并对其现实的真确性、准确性和圆善性承担法律职守。
一、激动大会联系情况
1.激动大会的类型和届次：
2024年第五次临时激动大会
2.激动大会召开日历：2024年11月15日
3.股权登记日
■
二、加多临时提案的情况讲明
1.提案东谈主：上海市北高新（集团）有限公司
2.提案身手讲明
公司已于2024年10月30日公告了激动大会召开见知，单独大概总共抓有45.89%股份的激动上海市北高新（集团）有限公司，在2024年11月4日建议临时提案并书面提交激动大会召集东谈主。激动大会召集东谈主按照《上市公司激动大会功令》联系规则，现给以公告。
3.临时提案的具体现实
提名朱丹女士为第十届监事会激动代表监事候选东谈主。
监事候选东谈主：朱丹，女，中国国籍，1978年2月缔造，束缚学学士，本科学历。历任杭州西湖达利工业有限公司东谈主事专员、上海埃尔特压缩空气系统工程有限公司管帐、上海英格索兰压缩机有限公司高档管帐、上海市北高新（集团）有限公司管帐、财务司理助理、财务副司理。现任上海市北高新（集团）有限公司财务司理。
本提案不属于越过方案议案，需要蕴蓄投票。
三、除了上述加多临时提案外，于2024年10月30日公告的原激动大会见知县项不变。
四、加多临时提案后激动大会的联系情况。
(一)现场会议召开的日历、时刻和场地
召开日历时刻：2024年11月15日 14点00分
召开场地：上海市静安区江场三路238号109会议室
(二)采集投票的系统、起止日历和投票时刻。
采集投票系统：上海证券往返所激动大会采集投票系统
采集投票起止时刻：自2024年11月15日
至2024年11月15日
接受上海证券往返所采集投票系统，通过往返系统投票平台的投票时刻为激动大会召开当日的往返时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为激动大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原见知的激动大会股权登记日不变。
(四)激动大会议案和投票激动类型
■
1、讲明各议案已袒露的时刻和袒露媒体
第1项议案业经公司第十届董事会第十三次会议审议通过亚洲色图 美腿丝袜，并于2024年10月30日在上海证券往返所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和香港《大公报》袒露。
第2项议案现实于2024年11月6日在上海证券往返所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和香港《大公报》袒露。
2、越过方案议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、波及关联激动规避表决的议案：无
应规避表决的关联激动称号：无
5、波及优先股激动参与表决的议案：无
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
2024年11月6日
● 报备文献
上海市北高新（集团）有限公司对于上海市北高新股份有限公司第十届监事会激动代表监事候选东谈主提名函。
附件：授权奉求书
授权奉求书
上海市北高新股份有限公司：
兹奉求 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第五次临时激动大会，并代为应用表决权。
奉求东谈主抓鄙俗股数：
奉求东谈主抓优先股数：
奉求东谈主激动账户号：
■
■
奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
奉求日历： 年 月 日
备注：
奉求东谈主应在奉求书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体勾通的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2024-049
上海市北高新股份有限公司
对于进入2024年上海辖区上市公司三季报集体事迹讲明会的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何失误纪录、误导性敷陈大概紧要遗漏，并对其现实的真确性、准确性和圆善性承担法律职守。
进犯现实领导：
● 会议召开时刻：2024年11月13日15:00至16:30
● 会议召开场地：“上证路演中心”网站（https://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开时势：“上证路演中心”采集翰墨互动
● 投资者可于2024年11月13日15:00前，通过公司邮箱zhengquan@shibei.com向公司发问，公司将在讲明会上对投资者大齐关注的问题进行回复。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日袒露了公司2024年三季度酬劳，为便于雄伟投资者更全面深远地了解公司2024年三季度筹议效果和财务情状，公司谋划于2024年11月13日15:00至16:30进入“2024年上海辖区上市公司三季报集体事迹讲明会”，就投资者怜惜的问题进行交流。
一、讲明会类型
本次投资者讲明会将以采集翰墨互动样式召开，公司将针对2024年三季度的公司筹议效果及财务观念的具体情况与投资者进行互动交流和交流，在信息袒露允许的领域内就投资者大齐关注的问题进行回复。
二、讲明会召开的时刻、场地
麻豆足交（一）会议召开时刻：2024年11月13日15:00至16:30
（二）会议召开时势：“上证路演中心”采集翰墨互动
（三）召开网址：“上证路演中心”网站（https://roadshow.sseinfo.com）
三、进入东谈主员
董事、总司理：马慧民先生；
零丁董事：何万篷先生、黄钟伟先生、毛玲玲女士；
副总司理、董事会通告：胡申先生；
财务总监：李炜勇先生。
四、投资者进入时势
（一）投资者可在2024年11月13日15:00至16:30登录“上证路演中心”网站（https://roadshow.sseinfo.com），或关注微信公众号上证路演中心，通过翰墨互动通谈，在线参与本次事迹讲明会，公司将实时回复投资者的发问。
（二）投资者可于2024年11月13日15:00前，通过公司邮箱zhengquan@shibei.com向公司发问，公司将在讲明会上对投资者大齐关注的问题进行回复。
五、忖度东谈主及考虑办法
忖度东谈主：胡申 姚挺
忖度电话：021-66528130
忖度传真：021-56770134
忖度邮箱：zhengquan@shibei.com
六、其他事项
本次事迹讲明会召开后，投资者不错通过“上证路演中心”网站（https://roadshow.sseinfo.com）检验本次事迹讲明会的召开情况及主要现实。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二四年十一月六日亚洲色图 美腿丝袜
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2024-050
上海市北高新股份有限公司对于监事去职的公告
本公司监事会及整体监事保证本公告现实不存在职何失误纪录、误导性敷陈大概紧要遗漏，并对其现实的真确性、准确性和圆善性承担法律职守。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年11月4日收到监事成佳女士递交的去职酬劳，成佳女士因使命转机向公司监事会肯求辞去监事职务。鉴于成佳女士的去职将导致公司监事会东谈主数低于法定东谈主数，说明《公司法》和《公司规则》等联系规则，成佳女士的去职自激动大会选举出新任监过后告成。在此之前，成佳女士仍将按照联系法律法则的联系规则络续践诺其监事职责。
成佳女士在职职技能长久恪尽责守、致力尽责，为促进公司清静发展、圭表科罚推崇了积极作用，公司对成佳女士在职职技能所作念出的孝顺暗示忠心感谢。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司监事会
二〇二四年十一月六日